869 views
FEATURED
Borderline24.com
- 18 Febbraio 2021
869 views 54 sec

Riciclaggio, nel 2020 in Puglia aumentate del 20% le operazioni sospette

foto freepik

Nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia-Banca d’Italia)  sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente. A fronte di una diminuzione al Nord, in particolare in Lombardia (-6,2%) e Liguria (-10,4%),Friuli Venezia Giulia (-6,2%) nel resto del Paese le Sos […]

61816 POSTS
...
1031 views
FEATURED
Borderline24.com
- 1 Ottobre 2018
1031 views 51 sec

Puglia, riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aumentano le segnalazioni di Bankitalia

Aumentano in Puglia le segnalazioni di riciclaggio, emerge dal rapporto di Bankitalia.  Tra le categorie di soggetti finanziari l’aumento più rilevante è stato registrato dagli istituti di pagamento e dai punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari e ha interessato sia il comparto del riciclaggio sia quello del terrorismo con una crescita complessiva […]

61816 POSTS
...
1745 views
FEATURED
Borderline24.com
- 22 Agosto 2018
1745 views 51 sec

Bari, soldi trasferiti verso Libia e Siria: “Operazioni sospette, alimentano traffico di esseri umani”

Oltre 4.500 operazioni considerate “sospette” e una ipotesi da verificare: dalla Puglia vengono trasferiti soldi che vanno ad alimentare il traffico dei clandestini e i gruppi terroristici? La segnalazione arriva dall’unità di controllo di Banca Italia che nel 2017 ha intercettato 4.759 invii di danaro dalla Puglia verso Siria, Libia e altri Paesi confinanti, la […]

61816 POSTS
...