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- 28 Aprile 2021
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Frode fiscale, sequestrati beni per 1,2 milioni di euro a tre operatori economici di Corato

Finanzieri del Gruppo di Barletta, in forza alla Compagnia di Trani, hanno eseguito un decreto di sequestro per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di tre operatori economici con sede a Corato (BA), al termine di un’articolata attività di indagine – scaturita da tre distinte verifiche fiscali svolte nell’anno 2017 – in relazione ad […]

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- 11 Marzo 2021
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Frode fiscale e associazione a delinquere, quattro condanne. Base operativa a Foggia

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – con la collaborazione delle Compagnie della Guardia di Finanza di Foggia, Trani e Ravenna – ha eseguito 4 “ordini di carcerazione” emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di 4 soggetti […]

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- 22 Dicembre 2020
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Frodi creditizie e furti identità, la Puglia è la sesta regione in Italia

La Puglia è la sesta regione in Italia per frodi creditizie e furti di identità nel primo semestre 2020, con 769 casi registrati. Bari è la provincia più colpita con 174 casi, undicesima a livello nazionale, seguita da Foggia con 150 casi, Taranto con 145, Lecce con 129, Brindisi con 101 e Barletta-Andria-Trani con 70 […]

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- 25 Settembre 2020
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Molfetta, Guardia di Finanza sequestra 20 tonnellate di ortaggi e le offre in beneficenza

Venti tonnellate di prodotti ortofrutticoli provenienti dall’Albania ma spacciati per italiani sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Molfetta nel corso di un servizio di controllo del territorio. La merce era destinata al mercato ortofrutticolo veneto e viaggiava all’interno di cassette di cartone sulle quali era riportata la scritta “prodotto di origine […]

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- 7 Novembre 2019
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Modena, nullatenente ma con 212 auto intestate: scoperta frode fiscale

Era nullatenente ma intestataria di 212 auto usate. La scoperta a Modena: qui la polizia municipale ha trovato una donna che non aveva pagato 65mila euro di multa e che era stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per  mancanza della dichiarazione dei redditi. Infatti, nonostante a lei e al compagno sia riconducibile un’attività di commercio di auto […]

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- 17 Settembre 2019
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Maxi frode sull’olio di oliva: arresti in Puglia e Toscana per riciclaggio e ricettazione

Frode sull’olio extravergine di oliva. I Nas di Firenze hanno scoperto un traffico di olio di semi reso simile all’olio extravergine di oliva con l’aggiunta di sostanze come clorofilla e betacarotene. L’indagine, avviata tra Toscana e Puglia, ha portato all’arresto ai domiciliari di due persone a Cerignola (Foggia) e a Montespertoli (Firenze) per riciclaggio e […]

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- 7 Novembre 2018
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Frode sul bonus fiscale di 80 euro, denunciati 8 imprenditori a Foggia

Guardia Di Finanza

Beni per oltre un milione e mezzo di euro sono stati sottoposti a sequestro ad otto imprenditori foggiani tutti operanti nel settore dei servizi. È l’esito dell’operazione dei militari della guardia di finanza di Foggia che, al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero otto persone per il reato di indebita compensazione. I finanzieri […]

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- 17 Ottobre 2018
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Foggia, gasolio agricolo venduto alle colonnine: sei distributori e 60 mila litri sequestrati

Benzina

Un quantitativo di 60 mila litri di gasolio agricolo e sei distributori di carburante abusivi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Foggia (Ansa). Due persone, con precedenti penali, sono state arrestate, mentre nove sono state denunciate. Per tutti l’accusa è di contrabbando di prodotti energetici. Si tratta di una operazione finalizzata a reprimere […]

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- 5 Luglio 2018
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I tentacoli del clan Parisi sino a Milano, puntava al business della lavorazione delle carni. Maxi blitz in tutta Italia

Parisi

Una gigantesca frode da 300 milioni di euro ai danni dell’Erario ha portato all’arresto di 17 persone in tutta Italia. Ieri, oltre 200 finanzieri hanno dato esecuzione a ventuno ordinanze di custodia cautelare ed eseguito perquisizioni nelle province di Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Caserta, Crotone, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Novara, Rimini, Roma, […]

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- 3 Aprile 2018
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Lecce, bancarotta fraudolenta per 10 milioni di euro: arrestate tre persone

Guardia Di Finanza

In manette, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, tre persone di  58, 62 e 48 anni di Veglie e Santa Cesarea Terme, rispettivamente amministratore di diritto, amministratore di fatto e commercialista di una società salentina operante nel settore della vigilanza privata dichiarata fallita nell’anno 2016 dal Tribunale di Lecce. Dai preliminari accertamenti così avviati, è emerso […]

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- 15 Marzo 2018
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Bari, frode Iva da un milione e 700 mila euro: nei guai imprenditore 60enne e due prestanome

Guardia Di Finanza

Un milione e 700 mila euro. A tanto ammonta l’evasione fiscale di T.F., imprenditore sessantenne di Cassano delle Murge, che aveva creato “ad hoc” due società utilizzando dei prestanome (S.F. e P.B.) come amministratori, per sfuggire ai propri creditori ed in particolare al Fisco. E attanto ammonta il valore dei beni mobili e immobili preventivamente […]

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- 12 Dicembre 2017
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Taranto, frode sui corsi di formazione: sequestrati 125mila euro, 2 indagati

Guardia Di Finanza

La guardia di finanza di Castellaneta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un ammontare complessivo di 125mila euro, nei confronti delle rappresentanti legali di un istituto di formazione professionale e di una società di servizi, entrambi con sede a Castellaneta. Due persone sono indagate. Il provvedimento cautelare, emesso dalla […]

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