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- 7 Dicembre 2023
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False assunzioni braccianti in Puglia, scoperta maxi frode

Oltre un milione di euro di frodi, è quanto accertato dalla guardia di finanza di Lecce nell’ambito di indagini relative a false assunzioni di braccianti agricoli ai fini del percepimento di indennità previdenziali e del reddito di cittadinanza.  Entrando nel dettaglio, sono oltre 90 le persone che avrebbero richiesto e ottenuto, in maniera indebita, benefici […]

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- 6 Settembre 2023
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Truffe per ottenere il reddito di cittadinanza, 304 denunce a Lecce

Trecentoquattro persone, con la complicità di tre dipendenti di un Caf della provincia di Lecce, sono state denunciate in quanto accusate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. La frode nei confronti dello Stato, secondo quanto emerso, ammonta a oltre 2,2 milioni di euro. È quanto scoperto in seguito alle indagini effettuate dai finanzieri […]

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- 7 Luglio 2023
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Maxi frode fiscale scoperta in Puglia, sequestrate 51 auto

Finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta sulla base delle informazioni disponibili nelle banche dati in uso al Corpo, sono stati avviati controlli nei confronti di due attività commerciali di Cerignola. […]

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- 4 Maggio 2023
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Presunte frodi a Inps nel Brindisino, beni sequestrati e un arresto

Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brindisi hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi a carico del titolare di uno studio di consulenza tributaria e del lavoro di Francavilla Fontana (Br), ritenuto il dominus di un articolato sistema […]

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- 4 Aprile 2023
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Frode aggravata allo Stato per i bonus edilizi, 48 indagati

Quarantotto persone sono indagate dalla Procura di Monza con l’accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi, nell’ambito dei “bonus edilizi”, a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza. Gli indagati, in particolare un commercialista e revisore legale dei conti calabrese di Monza, uno di Treviso e uno di Napoli, […]

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- 3 Aprile 2023
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Sequestro per frode sui carburanti: evasione per 8 milioni di euro

Benzina

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 8 milioni di euro circa, anche nella forma “per equivalente”, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale – dott. Sandro Pecorella,  a carico di una società operante nel commercio di carburanti, già con sede […]

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- 23 Gennaio 2023
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Truffa degli investimenti, è boom: la Polizia Postale lancia l’allarme per frode

Negli ultimi giorni stanno aumentando i casi di vishing tramite servizi di telefonia. Sono già numerose, infatti, le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale  di utenti relative ad una nuova campagna truffaldina finalizzata alla sponsorizzazione di siti che offrono servizi di trading online. Si tratta di un tentativo di frode in cui il truffatore ti contatta […]

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- 26 Luglio 2022
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Evasione fiscale, sequestro di beni per oltre 4,6 milioni di euro a società barese

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo – emesso, su richiesta della Procura della Repubblica, dal competente G.I.P. del locale Tribunale – di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili e mobili registrati del valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, quale profitto di […]

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- 15 Luglio 2022
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Falsi di Mauro Reggiani per 1 milione di euro: ecco le maxi frodi del 2021

Il Nucleo Carabinieri TPC di Bari, nell’ambito delle numerosissime attività investigative avviate in Puglia, Basilicata e all’estero nell’anno 2021, ha restituito al patrimonio culturale nazionale, beni archeologici, antiquariali e di arte contemporanea che stavano per essere definitivamente dispersi. Il traffico illecito di beni culturali, pur risentendo ancora della crisi pandemica, non ha mai smesso di […]

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- 29 Giugno 2021
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Taranto, intascava da 20 anni la pensione della zia deceduta: denunciata 73enne

Guardia Di Finanza

Ha intascato per vent’anni la pensione della zia deceduta della quale era tutrice. Una donna di 73 anni, residente a Manduria, in provincia di Taranto, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I militari, nei suoi confronti, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente”, […]

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- 28 Aprile 2021
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Frode fiscale, sequestrati beni per 1,2 milioni di euro a tre operatori economici di Corato

Finanzieri del Gruppo di Barletta, in forza alla Compagnia di Trani, hanno eseguito un decreto di sequestro per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di tre operatori economici con sede a Corato (BA), al termine di un’articolata attività di indagine – scaturita da tre distinte verifiche fiscali svolte nell’anno 2017 – in relazione ad […]

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- 11 Marzo 2021
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Frode fiscale e associazione a delinquere, quattro condanne. Base operativa a Foggia

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – con la collaborazione delle Compagnie della Guardia di Finanza di Foggia, Trani e Ravenna – ha eseguito 4 “ordini di carcerazione” emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di 4 soggetti […]

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