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- 9 Marzo 2024
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Gianluca Vacchi e Luis Sal nel mirino della Finanza

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti, da fine 2022, su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Sono stati ricostruiti proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui […]

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- 9 Marzo 2024
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Nasconde guadagni per 100mila euro, nei guai estetista del Tarantino

Un’estetista sconosciuta al Fisco che esercitava l’attività senza autorizzazioni è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Manduria (Taranto). L’analisi della documentazione rinvenuta dalle Fiamme gialle ha permesso di quantificare in oltre 100mila euro il volume di affari conseguito dalla donna nel periodo 2020-2023, con un’evasione dell’Iva pari a circa 24mila euro. L’indagine è stata […]

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- 8 Marzo 2024
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Scoperte case vacanze “in nero” in Salento: evasione di 110mila euro

Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”. In particolare, i Finanzieri delle Tenenze di Porto Cesareo e Casarano, sulla scorta delle attività eseguite soprattutto nel periodo estivo e volte a contrastare l’evasione nel settore turistico delle locazioni brevi e turistiche, hanno intervistato numerosi soggetti vacanzieri. […]

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- 7 Marzo 2024
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Ostuni, albergo-ristorante non dichiara ricavi per 200mila euro

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore alberghiero e della ristorazione che, negli anni dal 2021 al 2023, non avrebbe dichiarato al Fisco ricavi per oltre 200 mila euro derivanti dalla gestione di un piccolo albergo e di un ristorante. L’attività di indagine, nata a seguito […]

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- 7 Marzo 2024
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Officina abusiva a Gioia del colle, denunciato titolare

Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno effettuato, nei giorni scorsi, un accesso presso un’officina meccanica localizzata nel Comune di Gioia del Colle che operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. All’interno dei locali sono stati rinvenuti una serie di attrezzature utili per lo svolgimento dell’attività […]

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- 2 Marzo 2024
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Traffico di droga dalla Puglia al Piemonte, 6 arresti

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia torinese, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo piemontese che ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 6 persone (5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), […]

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- 1 Marzo 2024
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Falsi corsi di formazione, recuperati nel Nord Barese 2,5 milioni

Quasi 1 milione di euro è già rientrato nelle casse dello Stato, a seguito di riversamento di crediti di imposta inesistenti, relativi all’agevolazione Formazione 4.0, restituiti nel corso del 2023 da imprese della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’obiettivo è ambizioso: riportare nelle casse dello Stato il 100% del credito utilizzato ma non spettante. La contestazione complessiva […]

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- 1 Marzo 2024
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Truffa milionaria all’Iva, estradato da Dubai ed arrestato foggiano

Nel pomeriggio di ieri, presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino è stato tratto in arresto il cittadino originario di Orta Nova (FG) sospettato di essere il principale artefice della milionaria truffa IVA nel settore della vendita on-line di pneumatici disvelata dalle indagini svolte dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Foggia e Genova e del Nucleo […]

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- 24 Febbraio 2024
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BB di lusso a Ostuni, società non dichiara ricavi per 130mila euro

Le Fiamme Gialle di Ostuni hanno individuato una società operante nel settore turistico ricettivo che, negli anni dal 2020 al 2023, non ha dichiarato al fisco ricavi per circa 130 mila euro derivanti dalla gestione di tre distinti Bed & Breakfast di lusso. L’attività di indagine, incentrata nella minuziosa ricostruzione dei pernotti forniti dalle strutture […]

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- 23 Febbraio 2024
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Controlli durante il carnevale di Putignano, 60 irregolarità

In occasione della 630ª Edizione del noto “Carnevale di Putignano”, il Comando Provinciale di Bari ha disposto un mirato dispositivo di controllo economico del territorio per assicurare, in concorso con le altre Forze di Polizia, il regolare svolgimento dell’importante manifestazione di livello nazionale che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 85 mila persone nel […]

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- 18 Febbraio 2024
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Concessionaria vende 1.642 auto in nero, evasione da 4 milioni di euro

Nelle scorse settimane, a seguito di specifica attività volta a contrastare l’evasione fiscale, i Finanzieri del Gruppo di Brindisi hanno concluso una verifica nei confronti di una concessionaria d’auto che, dal 2016 al 2022, non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi, risultando, pertanto, evasore totale. L’accurata attività ispettiva, finalizzata a ricostruire il volume d’affari […]

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- 14 Febbraio 2024
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Multe cancellate in cambio di regali, 46 indagati a Lecce

I finanzieri del Gico stanno notificando alcune interdittive nell’ambito di una maxi inchiesta che vede indagate 46 persone coinvolte in un presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale di Lecce. Coinvolti anche tre dipendenti dell’ufficio verbali, due dei quali sono stati raggiunti da interdittive. Corruzione, falso, accesso abusivo al sistema informatico tra i […]

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