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- 11 Gennaio 2024
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Bancarotta fraudolenta, sequestrati beni per 1,2 milioni di euro

Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, di un capannone industriale e un locale commerciale ubicati in Polignano a Mare (BA) del valore di 1.200.000 euro, al termine di una complessa indagine di polizia […]

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- 23 Febbraio 2019
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“Bancarotta fraudolenta per 3,1 milioni di euro”, sequestrati opificio e vigneti a Grumo

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari hanno sottoposto a sequestro preventivo somme di denaro depositate su conti correnti bancari, un capannone industriale adibito ad opificio con annessi fabbricati ad uso uffici/abitazione ed un vigneto di 70 mila metri quadri riconducibili al “Frantoio Oleario Locorriere Michele” impresa individuale con sede in Binetto, […]

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- 27 Novembre 2018
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Brindisi, 65enne imprenditore ai domiciliari per bancarotta fraudolenta

Guardia Di Finanza

“Distrazione sistemica” dell’attivo fallimentare e sottrazione di parte dell’impianto contabile utile alla ricostruzione del patrimonio societario. E’ quanto avrebbe messo in atto T.M.A., imprenditore ostunese di 65 anni, amministratore unico di una società operante nel settore edile e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, per bancarotta fraudolenta. A eseguire l’ordinanza, firmata dal gip del Tribunale di Brindisi, sono […]

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- 14 Marzo 2018
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Roma, crac Ferrovie Sud Est: interdizione di 12 mesi a dirigente Bnl per bancarotta fraudolenta da 300 milioni

Una interdizione di 12 mesi è stata disposta nei confronti di Giuseppe Maria Pignataro, responsabile Mercato Pubblica Amministrazione della direzione centrale della Banca nazionale del lavoro di Roma, nell’ambito dell’indagine della Procura di Bari sul crac della società Ferrovie Sud Est (fonte Ansa). Pignataro risponde di bancarotta fraudolenta in concorso con l’ex amministratore unico di […]

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- 8 Febbraio 2018
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Brindisi, bancarotta fraudolenta e reati fiscali: quattro denunciati, sequestrati beni per 750mila euro

Cinque immobili, quattro veicoli, quote societarie e disponibilità liquide per circa 750.000 euro. E’ quanto hanno sequestrato i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, che hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro di beni denunciando all’autorità giudiziaria quattro soggetti soggetti per reati di bancarotta fraudolenta, omessi versamenti di I.V.A. e di ritenute […]

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- 1 Febbraio 2018
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Bari, crac Ferrovie del Sud Est: undici arresti per bancarotta tra cui l’ex ad Fiorillo

Undici persone, fra le quali Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico di Ferrovie Sud Est, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per il crac da 230 milioni di euro della società pugliese di trasporti. Agli indagati la Procura di Bari contesta, a vario titolo, reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria […]

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- 26 Settembre 2017
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Monopoli, bancarotta fraudolenta: arrestati due imprenditori del settore edile

Guardia Di Finanza

Domenico Alba, 71 anni, e Luca Alba, 69, amministratori di una società di Monopoli operante nel settore della “costruzione di edifici residenziali e non”, sono finiti questa mattina agli arresti domiciliari. Entrambi residenti a Monopoli, i due imprenditori sono accusati, in concorso tra loro, di bancarotta fraudolenta aggravata patrimoniale e di bancarotta documentale. A dare esecuzione alla […]

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- 19 Settembre 2016
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Intascavano soldi per un caseificio fantasma, a processo due imprenditori

Guardiafinanzanavale

Oltre un milione di euro. A tanto ammonta il “tesoretto” ottenuto illecitamente dai due soci di un’azienda casearia a Gioia del Colle. I due avevano preso il denaro, attraverso un prestanome, dai creditori del caseificio, azienda che in realtà non aveva mai avviato la produzione. rn La guardia di finanza di Gioia del Colle in seguito alle indagini […]

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