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- 9 Dicembre 2024
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Arrestato proprietario di masserie di lusso: una a Brindisi

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della Repubblica di Lodi, al termine di un’indagine che ha interessato un gruppo di società operanti nel settore della logistica e delle pulizie. Nello […]

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- 21 Ottobre 2024
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Catena di negozi di abbigliamento portata al fallimento, due denunce

Nell’ambito delle indagini orientate alla tutela dell’economia legale, basate sulla prevenzione e il contrasto delle condotte finalizzate a depauperare il patrimonio delle società che vertono in condizioni di insolvenza, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno accertato che due imprenditori, domiciliati nella Marca, hanno portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento […]

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- 20 Luglio 2024
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Taranto, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: un arresto

Bancarotta fraudolenta aggravata, autoriciclaggio e occultamento della documentazione contabile. Per questa ragione, lo scorso 17 luglio 2024, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica ionica, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e del […]

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- 6 Giugno 2024
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Bancarotta fraudolenta, indagini Finanza su società di Mazzitelli

Sono coinvolte le società della famiglia Mazzitelli nell’indagine della Procura di Bari per bancarotta fraudolenta per la quale, questa mattina, quattro persone e cinque imprese edili sono state perquisite dalla guardia di finanza. In totale le persone fisiche indagate sono sette, le cinque società perquisite sono tutte riconducibili alla storica famiglia di imprenditori edili di […]

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- 23 Maggio 2024
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Bancarotta fraudolenta, condannati due imprenditori foggiani

 Il Tribunale di Foggia ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione due imprenditori per bancarotta fraudolenta e infedele dichiarazione, disponendo inoltre la confisca di beni per un valore superiore ai 2 milioni di euro corrispondenti al profitto dei reati accertati. Le indagini sono iniziate nel corso di una verifica fiscale condotta dalla […]

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- 24 Aprile 2024
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Crac Fc Bari, assolto ex arbitro Paparesta: “Mai lucrato su società”

È stato assolto l’ex arbitro Gianluca Paparesta, lo ha deciso la gup del Tribunale di Bari. L’accusa è di bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della Fc Bari Calcio 1908 dichiarato nel 2019 di cui Paparesta è stato presidente e amministratore unico dal 2014 al 2016.  Anche la procura aveva chiesto l’assoluzione. Secondo gli inquirenti, Paparesta, […]

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- 16 Novembre 2023
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Bancarotta fraudolenta: sequestri per 14,5 milioni di euro nel Barese

Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione, nelle province di Bari, Foggia, Treviso e Padova, a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta dell’A.G. inquirente che ha, altresì, disposto diverse perquisizioni. La misura cautelare reale […]

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- 11 Agosto 2022
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Bancarotta fraudolenta a Taranto, sequestro da 9,6 milioni di euro

Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie del valore complessivo di 9,6 milioni di euro, nei confronti di 3 soggetti indagati per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta aggravata. Il provvedimento cautelare, emesso dal competente G.I.P. del Tribunale […]

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- 20 Gennaio 2022
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Bancarotta fraudolenta, arrestati due amministratori di società di giochi e scommesse a Bari e Acquaviva

Questa mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari (2 arresti domiciliari e 1 misura interdittiva) – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura di Bari, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento […]

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- 27 Dicembre 2019
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Bari, false assunzioni e bancarotta milionaria: due arresti

Questa mattina i finanzieri di Monopoli hanno posto in esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura di Bari, con la quale sono stati disposti la custodia in carcere nei confronti di un 48enne e gli arresti domiciliari a carico di Domenico Birardi (classe 1963). “L’ordinanza cautelare […]

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- 5 Luglio 2019
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Ilva di Taranto, l’ex proprietario Fabio Riva assolto da bancarotta

Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell’Ilva di Taranto, è stato assolto oggi dal gup di Milano Lidia Castellucci nel processo con rito abbreviato e con al centro due accuse di bancarotta per il crac della holding che controllava il gruppo siderurgico. “Il fatto non sussiste”, ha stabilito il giudice assolvendo l’imputato, […]

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- 21 Giugno 2019
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Inducono società a fallire nella provincia di Bari, ai domiciliari due imprenditori

Tre amministratori di diritto e di fatto di due società operanti nel settore della vinificazione nelle zone di Cellamare, Noicattaro e Corato, sono stati sottoposti a misure cautelari personali dai Finanzieri della Tenenza Di Mola di Bari sotto il coordinamento della Procura Barese. L’operazione è nata a seguito di attività ispettive condotte dalla Tenenza Molese […]

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