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- 26 Luglio 2024
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Frode fiscale e autoriciclaggio, arrestato imprenditore barese

Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, all’esito di articolate indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani per reati fiscali e per autoriciclaggio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore pro tempore, e successivamente ”di fatto”, di una società della provincia barese operante nel settore del “commercio […]

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- 6 Ottobre 2021
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Ruba gioielli e li vende al compra oro: per la Cassazione è autoriciclaggio

Vendere gioielli rubati al “compro oro”  integra il reato di autoreciclaggio. La vendita dei monili, successiva alla condotta illecita e funzionale a dissimulare la provenienza dei beni, integra un’attività economica produttrice di reddito che va, pertanto, perseguita. Lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 36180/21, depositata dalla seconda sezione penale. Accolto il ricorso del […]

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- 2 Ottobre 2018
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Foggia Calcio, confermato maxisequestro beni dell’ex vicepresidente accusato di riciclaggio

Macchine, motociclette, ma anche polizze, vaglia circolari, appartamenti, locali commerciali e box auto. Il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, già eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista […]

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