Questa mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari (2 arresti domiciliari e 1 misura interdittiva) – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura di Bari, nella quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico di amministratori pro tempore di 2 società operanti nel settore dei giochi e delle scommesse, con sedi a Bari e ad Acquaviva delle Fonti (BA), indagati – in concorso tra loro – per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, indebita restituzione dei conferimenti, nonché bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché impropria per operazioni dolose (in relazione al mancato pagamento delle imposte) e da falso societario.
L’esecuzione del provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine svolta dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – su delega della Procura della Repubblica – attraverso l’incrocio dei dati risultanti dalle intercettazioni telefoniche e telematiche, dai tabulati telefonici, dalle escussioni di persone informate sui fatti, dalla documentazione sottoposta a sequestro a seguito delle perquisizioni locali eseguite, nonché dall’attività dinamica di osservazione, controllo e pedinamento.
Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, allo stato (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le attività contestate riguardano presunte condotte depauperative poste in essere dai predetti amministratori. Dalle indagini è emerso, in particolare, che una delle due società, in un periodo di conclamato dissesto finanziario, avrebbe ceduto un ramo d’azienda – composto da 4 “sale bingo” e 2 “sale video lottery”, ubicate a Bari, Martina Franca (TA), Taranto, Corropoli (TE), Casamassima (BA) e San Benedetto del Tronto (AP) – del valore effettivo di oltre 9 milioni di euro ad una seconda società intestata alla madre dei rappresentanti legali della cedente, al prezzo sottostimato di euro 120.000.
La prima società, privata di ogni fonte di reddito e gravata da una rilevante esposizione debitoria verso l’Erario, quantificata in oltre 18 milioni di euro, sarebbe stata pertanto dolosamente avviata al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Bari nel luglio del 2019 su richiesta di questa Procura della Repubblica.
I successivi approfondimenti investigativi, per la cui esecuzione questo Ufficio si è avvalso anche di una consulenza tecnica, hanno consentito di appurare il protrarsi delle ipotizzate condotte illecite anche da parte della seconda società, la quale – benché di recente costituzione – aveva già accumulato una rilevante esposizione debitoria secondo una pianificata e ben collaudata opera di distrazione patrimoniale.
L’analisi della documentazione, rinvenuta e sottoposta a sequestro dalle Fiamme Gialle baresi presso le sedi delle società coinvolte e le abitazioni dei rappresentanti legali, ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine a ulteriori condotte depauperative dei patrimoni delle 2 società, poste in essere mediante l’annotazione nelle relative scritture contabili di debiti inesistenti in favore di imprese riferibili al medesimo nucleo familiare degli indagati.
Rilevanti sono le somme di denaro che sarebbero state poi sottratte direttamente dalle casse delle 2 società, ovvero prelevate mediante l’utilizzo di carte prepagate. Infine, allo scopo di ingannare i creditori e di conseguire un ingiusto profitto, sarebbero stati fraudolentemente esposti nei bilanci di esercizio della prima società crediti per contenziosi di fatto non ancora esigibili e di incerta esistenza, impedendo l’emersione di rilevanti perdite che, qualora note, avrebbero reso evidente lo stato di decozione della società.
Al termine delle indagini sono state accertate in danno delle due società la distrazione e la dissipazione di beni societari per un valore complessivo di euro 8.642.923,45. In relazione a tali condotte, la Procura ha provveduto alla nomina di un amministratore giudiziario della seconda società, ottenendo successivamente dal Tribunale di Bari la dichiarazione del suo fallimento.
Con riferimento alle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare emessa nei confronti di uno dei due indagati, il competente G.I.P. ha evidenziato, tra l’altro, come: “sintomatica della personalità sprezzante e priva di scrupoli dell’indagato … risulta essere la conversazione, che di seguito si riporta, laddove di fronte alle comprovate difficoltà nel pagare gli stipendi dei dipendenti, questi ha sottratto dalle casse societarie circa 7.000 euro, per giocare alle slot machine di una delle sale gioco”.
